規章制度

第一章　總　則

    第一條  為規范鄭州大學資產經營有限責任公司（以下簡稱“資產公司”）工程建設、采購招標活動，控制采購風險，保證采購質量，降低采購成本，提高采購效率，加強采購資金管理，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《鄭州大學基本建設、修繕工程項目招標投標監督管理辦法》（鄭大黨發【2011】19號文件）和《鄭州大學采購管理辦法》（校政【2015】48號）等相關要求，結合資產公司實際，制定本辦法。

    第二條  資產公司及所屬全資、控股企業的工程、貨物和服務采購活動適用本辦法，參股企業參照執行。

    第三條  物資采購及招投標工作必須遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則，并遵守國家的相關法律、法規的規定。

第二章　組織機構及職責

    第四條  資產公司成立采購工作領導小組，全面負責采購工作。組長由公司總經理擔任，副組長由公司黨總支紀檢委員擔任，成員由相關部室負責同志組成。

    第五條  采購工作領導小組的主要職責：

   （一）貫徹執行國家及學校招標采購的法律法規和管理辦法，審定和完善公司采購管理辦法等相關的規章制度；

   （二）審定因特殊原因無法實施招標項目的采購方式；

   （三）監督檢查采購監督小組和項目單位履職盡責情況；

   （四）對違反公司采購辦法的采購項目提出處理意見。

    第六條  企業成立招標工作領導小組。領導小組由企業正職負責人任組長，成員由經營班子、紀檢和監事會人員組成，重大事項聘請律師參與，領導小組負責研究決定企業招標工作的重大事項。

第三章  招標范圍和程序

    第七條  各企業應在本辦法規定的原則下，結合本企業的實際情況，制定具有可操作性的采購管理實施辦法，并報資產公司采購工作領導小組備案。

    第八條  采購工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查，每項采購過程均需有完整的文件和記錄。企業應對采購文件進行有效的管理并建立相應的采購文件存檔制度，采購文件一般保存不低于15年。

    第九條  采購活動應遵照相互監督、相互制約的原則。原則上，所有采購活動至少應由兩人以上共同完成。采購金額超過5萬元的，應成立專門的采購小組負責采購工作，采購小組的成員應為3人及以上單數。

    第十條  企業應根據采購項目的要求，確定采購項目合格供應商所應具備的能力、經驗、資質、信譽、財務狀況等方面的資質，必要時應組織進行資格審查。

    第十一條  采購方式包括公開招標、邀請招標、詢價、競爭性談判、單一來源采購。學校目前只允許通過詢價及（競爭性）談判進行采購，但對于應公開招標的企業項目，應當委托社會招標機構辦理招標采購。

    第十二條  依法必須招標的采購項目，應嚴格按照《招標投標法》相關法律、法規的要求，采用公開招標或邀請招標的采購方式，并遵守法定的招標程序和招標規則。

    第十三條  貨物采購、工程建設和服務等項目符合以下范圍及規模標準的，必須通過發布公告進行公開招標：

   （一）貨物采購：包括原材料、燃料、設備、產品等各種形態和種類的物品，批量價值或單項價值在100萬元人民幣（含100萬元）以上的；

   （二）工程建設：包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，單項合同預算價在100萬元人民幣（含100萬元）以上的；

   （三）服務：包括勘察、設計、咨詢、監理、物業管理等服務單項合同（或協議）預算價在100萬元人民幣（含100萬元）以上的；

   （四）項目資金100萬元以下的，可以采用詢價方式采購。但使用財政性資金20萬元以上的項目，必須通過校國有資產管理處向省財政廳申報；

   （五）以上采購項目，在河南省政府采購目錄之外，單項（次）價值在10萬元以下的，各企業采購項目小組按非招標采購方式依相關程序自行組織采購。

    第十四條  符合“政府采購”標準的采購項目，采購方式和采購程序應遵守《政府采購法》及相關法規的規定。

    第十五條  應嚴格限制單一來源采購。必須采用單一來源采購的，應寫出書面報告、陳述理由，并報資產公司批準。

    第十六條  除從商場等采購的一般物項之外，采購應采用書面合同。

    第十七條  合同金額超過5萬元的，合同在簽訂之前，采購負責人應編寫采購工作報告，對采購過程和重要事項進行說明。

    第十八條   合同金額不超過50萬元的招標項目，由企業招標工作領導小組、企業經理辦公會審批；合同金額超過50萬元的招標項目，由企業招標工作領導小組、企業經理辦公會審議，并由3個以上專家或聘請有資質的第三方機構作專業評估論證，由企業董事會審批，并向股東報備。

    第十九條  企業每年末應向資產公司采購工作領導小組上報年度采購工作總結。資產經營公司采購工作領導小組對企業采購實施辦法的落實情況、以及相應采購活動進行監督和評價。

　第四章  采購人員職業操守

    第二十條  參與采購活動的人員應遵紀守法，勤勉盡責，誠實信用，廉潔自律，嚴格遵守廉潔從業方面的各項規定，恪守職業道德，保守商業秘密。

    第二十一條  發生違規行為的人員，一經查實，應立即調離采購崗位，并且不得從事與采購有關的工作。情節嚴重的，應給予紀律處分；觸犯刑法的，應移交司法機關。

第五章　監督檢查

第二十二條  所有招標工作接受資產經營公司采購工作領導小組、企業監事會和群眾監督。

第二十三條　自主招標的企業應切實加強反腐倡廉建設，建立健全內部控制制度，明確招標活動的決策和執行程序，建立相互監督、相互制約的工作機制。

第二十四條　任何單位和個人均有權對企業招標活動中的違法違規行為進行投訴、檢舉和控告，有關部門應及時受理。

第二十五條　參與企業招標活動的單位和工作人員必須遵守國家的法律、法規。對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者，將依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第六章   附  則

    第二十六條  本辦法未盡事宜，按照有關法律法規和學校相關政策執行。

    第二十七條  本辦法由資產公司綜合辦公室負責解釋。

    第二十八條  本辦法如與法律、法規、政策相違背，以法律、法規、政策為準。

    第二十九條  本辦法自公司黨政聯席會議討論通過后生效并施行。