規章制度

    第一條 為貫徹落實民主集中制，規范領導班子和領導干部的決策行為，提高科學決策水平，促進鄭州大學資產經營有限責任公司（以下簡稱“資產公司”）黨風廉政建設，完善現代企業制度，結合資產公司工作實際，制定本實施辦法。

第二條 資產公司“三重一大”問題，是指在資產公司和所屬全資、控股企業（以下簡稱“所屬企業”）凡涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用的有關問題，均須按本實施辦法的規定實行集體決策。

第三條 “三重一大”決策的原則

“三重一大”事項堅持集體決策原則。資產公司及所屬企業股東會、董事會、經營班子等決策機構要依據各自的職責、權限和議事規則，集體討論決定“三重一大”事項。要堅持務實高效，保證決策的科學性；充分發揚民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性；要遵守國家法律法規、黨內法規和有關政策，保證決策合法合規。

第四條 “重大決策”的主要內容

（一）資產公司及所屬企業發展方向、經營方針，制定、修改章程，中長期發展規劃，新產品開發等重大戰略管理事項；

（二）資產公司及所屬企業投資、資產損失核銷，重大資產處置，國有產權變動，利潤分配和彌補虧損，增加和減少注冊資本和國有資本收益等重大資產（產權）管理事項；

（三）資產公司及所屬企業年度生產經營計劃、年度工作報告，財務預算、決算，從事高風險經營，以及內部機構設置、職能調整等重大生產經營管理事項；

（四）資產公司及所屬企業對外合作模式、方式，合作利益分配原則的制訂及變更；

（五）資產公司及所屬企業改制重組、兼并、破產、合并、分立、解散或者變更形式，國（境）外注冊公司、對外股權投資、重大收購或購買上市公司股票，轉讓國有股權、無償劃轉國有股權等重大資本運營管理事項；

（六）基本工資制度、薪酬及獎金分配方案，職工的錄用、解聘，以及涉及廣大職工重大切身利益等事項；

（七）需要提交股東會、董事會、經營班子討論的其他事項。

第五條 “重要人事任免”的主要內容

（一）資產公司及所屬企業組織人事方面重要制度的制訂及修改方案；

（二）資產公司及所屬企業向所投資企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員；

（三）資產公司各部門正副職經理，全資、控股企業正副職經理及重要崗位人員的選拔、聘用、考核、任免；

（四）資產公司黨總支所屬黨支部支委成員的審批；

（五）其他重要人事任免事項。

第六條 “重大項目安排”的主要內容

（一）資產公司及所屬企業年度投資計劃，計劃外追加投資項目和融資、擔保項目；

（二）資產公司及所屬企業重要物資采購，重大、關鍵性設備引進，重大技術改造、引進及對外技術合作項目；

（三）資產公司及所屬企業基本建設及重大修繕工程項目；

（四）資產公司及所屬企業重大工程承包、發包項目；

（五）其他重大項目的安排。

第七條 “大額度資金使用”的主要內容

（一）資產公司及所屬企業年度計劃的大額度資金使用，較大額度預算外資金使用；

（二）資產公司及所屬企業借（貸）款及經濟擔保；

（三）資產公司及所屬企業較大額度的非生產性資金使用，以及重大捐贈、贊助；

（四）其他大額度資金使用。

第八條 “三重一大”決策的權限

（一） “三重一大”決策中，應由資產公司及所屬企業股東會討論、決策的包括：

決定發展方向、經營方針、投資計劃；修改章程；決議增加或者減少注冊資本，發行股票、債權，國有股權變更，合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；審議批準年度財務預算方案、決算方案，利潤分配和彌補虧損方案；選舉和更換非由職工代表擔任的資產公司及所屬企業的董事、監事，決定董事、監事的報酬事項；需要提交股東會討論的其他事項。

（二）“三重一大”決策中，應由資產公司及所屬企業董事會討論、決策的包括：

決定經營計劃和投資方案，內部管理機構設置，聘任或者解聘經理、副經理、財務負責人；擬定年度財務預算方案、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案，增加或者減少注冊資本、發行債券的方案，合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；制定基本管理制度；股東會授權或章程規定的需要提交董事會討論的其他事項。

（三）“三重一大”決策中，應由資產公司及所屬企業經營班子討論、決策的包括：

決定重大生產經營管理事項；擬訂內部管理機構設置方案、基本管理制度；制定具體規章制度；推薦董事、監事；聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員；資產公司黨總支所屬黨支部支委成員的審批；需要提交資產公司及所屬企業經營班子討論的其他事項。

第九條 “三重一大”決策的程序

（一）確定議題：決議“三重一大”問題應在會前確定議題，不能臨時動議。需資產公司黨政聯席會議集體研究的，應在征集班子成員意見匯總后，由總經理或黨總支書記確定。

（二）充分論證：重大決策動議必須調查研究，廣泛征求各方面的意見，在客觀真實和充分論證的基礎上討論方案。在議決“三重一大”事項過程中要注意信息的充分披露，確保信息的真實性和全面性，避免因信息不準確而造成決策失誤。

（三）集體決策：會議決策堅持民主集中制原則，會議應暢所欲言，主要領導末位表態。到會人員必須達到應到會人數三分之二以上。進行表決的事項，表決結果和表決方式應當如實記錄在案，表決方式可采用舉手、無記名票和其他方法。對于有重大意見分歧的事項，如非緊急，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、論證后再提交會議討論決定。

（四）執行決策：集體決策做出的各項決定、決議，要按照分工認真組織有關部門和單位實施，實施情況和結果應向決定事宜的會議匯報。實施過程中如遇特殊問題，應及時向黨政主要領導匯報，并提請討論。

（五） “三重一大”決策程序應符合鄭州大學的規定。

第十條 “三重一大”決策的責任追究制度

凡不履行或不正確履行“三重一大”決策制度；不執行或擅自改變集體決定；未經調研論證或未提供全面真實情況而造成決策失誤；執行決策后發現可能造成損失而不及時采取措施糾正，給學校、公司、企業造成重大經濟損失和嚴重政治影響的，將依法依紀追究責任，直至追究刑事責任。

第十一條  本辦法由資產公司綜合辦公室負責解釋。

第十二條  本辦法如與法律、法規、政策相違背，以法律、法規、政策為準。

第十三條  本辦法自公司黨政聯席會議討論通過后生效并施行。